中新網(wǎng)11月14日電 據(jù)《證券時報》報道，中國石化與中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(鎮(zhèn)海煉化)于12日分別召開董事會會議，審議批準了中國石化吸收合并鎮(zhèn)海煉化的相關(guān)事宜。
據(jù)悉，此次整合采用吸收合并方式。中國石化為整合設(shè)立全資子公司寧波甬聯(lián)。寧波甬聯(lián)與鎮(zhèn)海煉化簽訂吸收合并協(xié)議，經(jīng)股東大會和監(jiān)管機構(gòu)批準后合并。
據(jù)了解，鎮(zhèn)海煉化董事會同意向其股東提呈一項建議，由中國石化通過寧波甬聯(lián)以吸收合并方式整合鎮(zhèn)海煉化。寧波甬聯(lián)將以10.60港元/股的價格向鎮(zhèn)海煉化流通股股東支付現(xiàn)金，現(xiàn)金對價總計約76.72億港元，10.60港元/股對鎮(zhèn)海煉化的歷史交易價格有一定溢價，比停牌前9.45港元/股的價格溢價12.17%。
中國石化認為，此次合并擬向鎮(zhèn)海煉化流通股股東支付現(xiàn)金對價10.60港元/股，對雙方而言，都處于合理水平。此次整合符合中國石化發(fā)展的目標。從長期看整合將對中國石化的盈利能力產(chǎn)生正面影響，提升公司股東價值，符合中國石化全體股東的利益。
中國石化稱，整合主要是出于以下戰(zhàn)略考慮：首先，完善價值鏈。本次整合將使鎮(zhèn)海煉化業(yè)務(wù)充分融入中國石化一體化價值鏈中，完善中國石化的一體化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。第二，實現(xiàn)整合效益。提高鎮(zhèn)海煉化的抗風險能力，并可在資金、投資、品牌、資源、銷售網(wǎng)絡(luò)等諸多方面實現(xiàn)整合效應(yīng)。第三，消除關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭。第四，減少管理層次，提高管理效率。
另悉，目前，此項合并計劃已獲得中國石化、鎮(zhèn)海煉化董事會及獨立董事會批準，但合并的生效尚需獲得鎮(zhèn)海煉化股東大會及獨立股東大會批準，以及境內(nèi)外證券監(jiān)管機構(gòu)的批準。(李清香）
